Специалисты Управления Минюста по Ивановской области отвечают на различные вопросы о деятельности некоммерческих организаций.

Список терминов и сокращений:

1. НКО - некоммерческая организация;

2. ФТ - финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;

3. Бенефициар - физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

• Перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами,
  находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
• Установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и
  террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;
• Содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок
  для мероприятий и т.д.);
• Использования программ/проектов НКО;
• Деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной
  НКО, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

• Финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических
  образований;
• Материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических
  образований;
• Финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки
  террористов и террористических образований;
• Деятельность в зонах активной террористической угрозы;
• Вербовку;
• Деятельность, не соответствующую заявленной;
• Имеют слабую систему управления;
• Другую преступную деятельность.

• Проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по
  их нейтрализации (более подробно - в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);
• Осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при
  установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
• Применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную
  финансовую отчетность;
• Осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения
  денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

• Не устанавливать отношения;
• Сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам
  горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

Где найти более подробную информацию?

— Перечень террористов и экстремистов (действующий) http://fedslrn.ru/documcnts/terrorists-catalog-portal-act

— Портал для НКО Минюста России - http://unro.minjust.ru/

—Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/documents-nko

Сайт МУМЦФМ - https://www.mumcftn.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumentv/fatf

Автор публикации: Смирнов Юрий Сергеевич