Памятка «Противодействие финансированию терроризма»

Специалисты Управления Минюста по Ивановской области отвечают на различные вопросы о деятельности некоммерческих организаций.

Список терминов и сокращений:

  1. НКО - некоммерческая организация;

2. ФТ - финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;

3. Бенефициар - физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

  • Перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами,
    находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
  • Установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и
    террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;
  • Содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок
    для мероприятий и т.д.);
  • Использования программ/проектов НКО;
  • Деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной
    НКО, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

  • Финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических
    образований;
  • Материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических
    образований;
  • Финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки
    террористов и террористических образований;
  • Деятельность в зонах активной террористической угрозы;
  • Вербовку;
  • Деятельность, не соответствующую заявленной;
  • Имеют слабую систему управления;
  • Другую преступную деятельность.
Как себя обезопасить?
  • Проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по
    их нейтрализации (более подробно - в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);
  • Осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при
    установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
  • Применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную
    финансовую отчетность;
  • Осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения
    денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

  • Не устанавливать отношения;
  • Сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам
    горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

Где найти более подробную информацию?

— Перечень террористов и экстремистов (действующий) http://fedslrn.ru/documcnts/terrorists-catalog-portal-act

— Портал для НКО Минюста России - http://unro.minjust.ru/

—Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/documents-nko

Сайт МУМЦФМ - https://www.mumcftn.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumentv/fatf

Автор публикации: Смирнов Юрий Сергеевич

Последние новости
Мы в Instagram